В ходе предварительного следствия установлено, летом прошлого года в краевую столицу прибыли 31-летний руководитель организованной группы и его подчиненные – трое мужчин в возрасте от 29 до 32 лет и 21-летняя девушка. Ранее обвиняемые получили несколько комплектов поддельных документов со своими фотографиями: ID-карты несуществующих граждан Киргизской Республики, бланки миграционных карт и отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Фиктивные документы соучастники использовали при открытии счетов и оформлении банковских карт в финансовых учреждениях региона, при этом сотрудники банка не были осведомлены о преступных намерениях фигурантов.